Listas que contribuyen a la prevención de LA/FT

Para un Oficial de Cumplimiento, el tener conocimiento de las Listas que contribuyen a la prevención de LAFT, es esencial. Estos listados permiten tener información clave sobre las personas, entidades que participan en actividades ilícitas y, además, los lineamientos de seguridad para la prevención de estos actos. Conoce aquí estos listados.