¿Quiénes son los sujetos obligados a implementar un SPLAFT?

El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento contra el terrorismo es considerado como conjunto de procedimientos y políticas ceñidos a lo establecido a la normativa de la Unidad de Inteligencia Financiera- UIF, lo cual procura realizar una detección y reporte de operaciones sospechosas a fin de evitar que los servicios o productos brindados a los clientes o usuarios sean vinculados a los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.