Somos una solución tecnológica que te ayudará a cumplir con las Normas Antilavado y con los
requisitos corporativos de las grandes empresas.
Conoce a tu contraparte, contrata con seguridad.
Somos el primer Software especializado en Cumplimiento Normativo.
Nuestra tecnología permite implementar en tiempo real las políticas de debida diligencia, cumpliendo con las normas de la UIF, evitándote multas y sanciones.
Legal Compliance Scan previene, detecta y gestiona los riesgos y el cumplimiento de las Normas Antilavado de Activos, dándote la tranquilidad de contratar de manera segura.
Nuestro Equipo es reconocido internacionalmente por su práctica de Compliance
Nuestra Firma ha desarrollado una herramienta digital denominada "Legal Compliance Scan", la cual permitirá sistematizar la aplicación de políticas de debida diligencia.
Nuestro equipo está conformado por expertos en la implementación de programas de prevención Antilavado de Activos.
Abogada por la Universidad de Piura con especialización en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio y líder responsable del Desarrollo de Estructuras de Inversión.
Licenciada de la Universidad Monteávila – Caracas especialista en Administración Gerencial por la Universidad ESAN.
Si desea mayor información acerca de Legal Compliance Scan , rellene los recuadros con sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
Legal Compliance Scan